Robert Brockman, directorul executiv al unei companii software, este acuzat de evaziune fiscală de 2 miliarde de dolari, cea mai mare din istoria SUA

Magistrații unui tribunal federal îl acuză Brockman, CEO al companiei de software Reynolds & Reynolds, că, de-a lungul ultimilor 20 de ani a pus la punct instrumente financiare care i-au înlesnit evaziunea fiscală prin fraude electronice și infracțiuni cibernetice și spălare de bani, suma estimată fiind de aproape 2 miliarde de dolari.

Rechizitoriul, care are 39 de capete de acuzare, a fost depus la începutul acestei luni la un tribunal din districtul de nord al Californiei, fiind făcut public săptămâna aceasta și pare desprins dintr-un film cu infractori cibernetici.

Infracțiuni cibernetice, iahturi și conturi bancare în paradisuri fiscale

Brockman este acuzat de operarea unei rețele complexe de companii străine și conturi bancare, de utilizarea veniturilor impozabile nedeclarate pentru a cumpăra un iaht de lux numit „Turmoil”.

De asemenea, acesta este acuzat că a creat unui sistem de e-mail criptat pentru a comunica cu angajații folosind nume de cod precum „Bonefish” și „Snapper;”. Totodată, Brockman a solicitat unui manager din industria financiară să participe la o „conferință de spălare a banilor” sub o identitate asumată. Tot pe același manager a încercat să îl convingă să distrugă documente și suporturi electronice folosind tocătoare și ciocane.

Recomandări

Anchetă la Castelul Peleș după dezvăluirile Libertatea. Corpul de control al Ministerului Culturii a cerut actele contabile din 2019 și documente interne. Mărturia unui turist șocat de hoția angajaților

„Așa sume mari de bani și acest tipar de lăcomie, ascundere și acoperire a infracțiunilor, nu le-am văzut deloc în cei 25 de ani cât am fost agent special”, a declarat Jim Lee, șeful Unității de Investigații Criminale a Fiscului american.

Brockman a lucrat în tinerețe pentru armata SUA, dar și pentru Ford și IBM

Brockman a fondat Universal Computer Systems, un furnizor de sisteme informatice și software pentru reprezentanțe auto, în 1970. În 2006, compania a fuzionat cu Reynolds & Reynolds, la care Brockman este acum CEO și președinte. Înainte de Universal Computer Systems, acesta a lucrat pentru Marina Statelor Unite, la pușcașii marini, dar și la companii precum Ford și IBM.

Brockman a avut o primă înfățișare în fața instanței federale vineri, unde a pledat nevinovat la toate cele 39 capetele de acuzare și a fost eliberat pentru o cauțiune de 1 milion de dolari, potrivit Wall Street Journal.

Brockman va fi apărat de Kathryn Keneally, fost procuror general adjunct al Departamentului fiscal din Departamentului Justiției SUA.

„Acuzațiile din dosar se concentrează asupra activităților pe care Brockman le-a desfășurat „în afara responsabilităților sale profesionale cu Reynolds & Reynolds. Nu se presupune că compania s-a angajat în vreo acțiune greșită și suntem încrezători în integritatea și forța afacerii noastre”, a declarat, pentru CNN, un purtător de cuvânt al Reynolds & Reynolds.

Recomandări

Sondaj INSCOP la comanda Libertatea – Alegeri prezidențiale: candidații cu cele mai mari șanse să intre în turul 2

Potrivit rechizitoriului, Brockman, un investitor în Vista Equity Partners, ar fi folosit entități offshore din insulele Bermuda și St Kitts&Nevis și conturi bancare secrete în Bermuda și Elveția pentru a se ascunde de Fisc veniturile pe care le-a câștigat din investițiile sale în fond. Vista Equity Partners este o firmă de capital privat care investește în startup-uri de software, date și tehnologie. Fondatorul său, Robert Smith, a cooperat cu oficialii de la Fisc la anchetă.

Le cerea bagajaților să folosească moduri criptate de comunicare a datelor

Rechizitoriul mai arată, de asemenea, că Brockman le-a cerut angajaților să retragă înregistrările și să utilizeze comunicări criptate pentru a ascunde presupusa schemă. De asemenea, Brockman ar fi achiziționat în mod fraudulos aproape 68 de milioane de dolari din titlurile de creanță ale companiei sale de software, păstrând în același timp informații privilegiate despre companie.

Dacă va fi condamnat, Brockman se va confrunta cu „o perioadă substanțială de încarcerare”, au spus autoritățile, precum și restituirea și confiscarea penală.

Smith, de la Vista Equity Partners, și-a asumat responsabilitatea pentru rolul său în presupusa schemă de evaziune fiscală și a fost de acord cu un acord de non-urmărire penală, au spus oficialii Fiscului SUA. Vista Equity Partners a refuzat să comenteze decizia.

Recomandări

De ce i-a arestat Curtea Supremă pe suspecții asasinatului de la Arad. Judecătorii invocă dovezi „fără echivoc” ale unor relații intime între inculpați

Case de vacanțe în zone de lux din SUA, dar și cabane în Alpii Elvețieni

Oficialii Fiscului spun că Smith, în vârstă de 57 de ani, a ascuns bani în conturi offshore din insule precum Belize și Saint Kitts & Nevis. Smith și-a folosit veniturile neimpozitate pentru a cumpăra o casă de vacanță în Sonoma, pentru proprietățile de schi din Alpii francezi și pentru a face donații caritabile, inclusiv întreținerea unei case în Colorado pentru copiii orfani din orașul unde locuiește și pentru veterani de răazboi răniți, au spus autoritățile.

Ca parte a unei înțelegeri cu Departamentul de Justiție, Smith va plăti taxe și penalități de 139 milioane dolari, va renunța la cererea de rambursare de 182 milioane dolari și va plăti dobânzi, dar va evita urmărirea penală. „Nu este niciodată prea târziu să spunem adevărul. Smith a comis infracțiuni grave, dar a acceptat, de asemenea, să coopereze. Acordul lui Smith de a coopera l-a scăpat de acuzații” , a declarat procurorul David Anderson.

Urmărește-ne pe Google News