ComenteazăÎncepând cu luna martie a anului 2014, banda de hoți operează în destinații turistice mexicane. Conform autorităților din Mexic, România și Statele Unite ale Americii, liderul hoților este omul de afaceri Florian Tudor, poreclit “El Tiburon” (n.r. – Rechinul), care locuiește în Cancun.
Gruparea de tip mafiot se numeşte „Riviera Maya” şi a reuşit să pună bazele propriei companii de bancomate denumită “Intacash”, după cum a dezvăluit și Rise Project. Printr-o companie numită „Top Life Services”, aceasta a semnat un contract cu „Banco Multiva” pentru instalarea bancomatelor sale în centrele turistice.
Românii au instalat în ATM-urile respective dispozitive sofisticate cu care au furat informaţiile de pe cardurile introduse de turişti.
Apoi, cu ajutorul datelor adunate, hoţii au creat carduri false şi le-au folosit pentru a retrage sume de bani în țări precum India, Indonezia sau Taiwan, conform site-ului mexican altonivel.com.mx.
Florian Tudor, care are rezidenţă permanentă în Mexic, susţine că este nevinovat și că este hărţuit de autorităţile mexicane. Anul trecut, oamenii legii din Mexic l-au arestat pe român. pentru deţinere ilegală de arme şi au descins la proprietăţile sale. Totul a avut legătură cu un dosar deschis după asasinarea fostului bodyguard al celui poreclit “El Tiburon”, Constantin Sorinel Marcu.
Turnat de un om de încredere
În România, Florian Tudor este cercetat pentru legăturile pe care le are cu crima organizată, dar și pentru tentativă de omor şi şantaj.
„Controlăm aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate în ele. În medie, fiecare aparat copiază aproximativ o mie de carduri în fiecare lună. Am retras aproximativ 200 de dolari de la fiecare din aceste carduri. 20 de milioane de dolari s-au retras în fiecare lună”, a declarat un fost membru al bandei, care a devenit martor în dosarul de urmărire penală din România.
Venitul anual a însumat aproximativ 240 de milioane de dolari. Înșelăciunea a durat până la jumătatea anului 2019, iar suma furată ar fi ajuns la 1,2 miliarde de dolari.