Este vorba de directiva 849 din 2015. Aceasta impune anumite măsuri băncilor, asigurătorilor, avocaților și contabililor privind cunoașterea clientelei.

Comisia Europeană a sesizat Curtea în anul 2018 din cauză că cele două state nu au implementat complet legislația și nici nu au comunicat măsurile naționale.

Comisia a cerut atunci și plata unei penalități. Potrivit deciziei, atât România, cât și Irlanda au contestat aplicarea sancțiunilor, afirmând că sunt nejustificate.

Însă în data de 16 iulie, Curtea Europeană de Justiție a decis că regimul privind sancțiunile se poate aplica în acest caz.

Clienți nemulțumiți

România a transpus directiva privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar prin Legea nr. 129/2019 și din Regulamentul BNR nr. 2/2019.

Libertatea a scris recent și de efectele acestor reglementări: o serie de clienți ai ING acuză banca că le-a închis conturile și a solicitat informații mult prea personale. Aceștia vor să sesizeze Avocatul Poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

   

Urmărește cel mai nou VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

 regulile comunitatii
PE ACELAȘI SUBIECT
   
Băsescu: „N-a fost niciun atac rusesc. A fost atacul la democraţie prin şarlatanie, prin ceea ce este acest Georgescu”
Știrileprotv.ro
Băsescu: „N-a fost niciun atac rusesc. A fost atacul la democraţie prin şarlatanie, prin ceea ce este acest Georgescu”
BREAKING! CSAT a dat verdictul: "Evaluări cu privire la posibile riscuri la adresa securității naționale...”. Ce se întâmplă în aceste momente: "Din analiza documentelor a reieșit..."
Viva.ro
BREAKING! CSAT a dat verdictul: "Evaluări cu privire la posibile riscuri la adresa securității naționale...”. Ce se întâmplă în aceste momente: "Din analiza documentelor a reieșit..."
Fosta soție a lui CRBL, interviu în lacrimi, după divorț. Cum a reacționat fiica lor când a aflat că tati are o iubită. Dureros ce a ieșit la iveală
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui CRBL, interviu în lacrimi, după divorț. Cum a reacționat fiica lor când a aflat că tati are o iubită. Dureros ce a ieșit la iveală
Băutura care are beneficii uimitoare pentru intestin și imunitate. I se mai spune și ”aurul lichid”
FANATIK.RO
Băutura care are beneficii uimitoare pentru intestin și imunitate. I se mai spune și ”aurul lichid”
Numărul 6 ATP s-a logodit cu Maria: „«Da»-ul cel mai ușor de rostit”
GSP.RO
Numărul 6 ATP s-a logodit cu Maria: „«Da»-ul cel mai ușor de rostit”
Kevin Costner și Sharon Stone, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Cum au fost surprinși cei doi
Elle.ro
Kevin Costner și Sharon Stone, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Cum au fost surprinși cei doi
Cum arată casa Elenei Lasconi din Câmpulung Muscel. 'Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici' / FOTO
Unica.ro
Cum arată casa Elenei Lasconi din Câmpulung Muscel. 'Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici' / FOTO
Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc
Financiarul.ro
Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc
Cum va fi vremea de Moș Nicolae. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observatornews.ro
Cum va fi vremea de Moș Nicolae. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Horoscop 29 noiembrie 2024. Capricornii au parte de o zi care îi invită la destindere, dacă nu totală, măcar parțială, la nivelul minții
HOROSCOP
Horoscop 29 noiembrie 2024. Capricornii au parte de o zi care îi invită la destindere, dacă nu totală, măcar parțială, la nivelul minții
Parteneri

Știri mondene

Parteneri

Știri România

Parteneri
RECOMANDĂRI
TRENDING NEWS
PARTENERI
ULTIMELE ȘTIRI