România, Amendată Cu 3 Milioane De Euro Pentru Că Nu A Transpus La Timp și Complet Directiva împotriva Spălării Banilor și Finanțării Terorismului

România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp și complet directiva împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Este vorba de directiva 849 din 2015. Aceasta impune anumite măsuri băncilor, asigurătorilor, avocaților și contabililor privind cunoașterea clientelei.

Comisia Europeană a sesizat Curtea în anul 2018 din cauză că cele două state nu au implementat complet legislația și nici nu au comunicat măsurile naționale.

Comisia a cerut atunci și plata unei penalități. Potrivit deciziei, atât România, cât și Irlanda au contestat aplicarea sancțiunilor, afirmând că sunt nejustificate.

Însă în data de 16 iulie, Curtea Europeană de Justiție a decis că regimul privind sancțiunile se poate aplica în acest caz.

Clienți nemulțumiți

România a transpus directiva privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar prin Legea nr. 129/2019 și din Regulamentul BNR nr. 2/2019.

Libertatea a scris recent și de efectele acestor reglementări: o serie de clienți ai ING acuză banca că le-a închis conturile și a solicitat informații mult prea personale. Aceștia vor să sesizeze Avocatul Poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Rezultate Alegeri SUA – cine va fi noul președinte al Americii!

Urmărește-ne pe Google News

amendă

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Trei români au fost condamnați la închisoare în Italia, după ce au furat cupru în valoare de 30.000 de euro 03 nov. Citește mai multe

Șoferii români pot fi amendați în baza filmărilor făcute cu camera de bord, însă pentru o singură contravenție 01 nov. Citește mai multe

Japonia anunță măsuri dure împotriva bicicliștilor. Pot ajunge la închisoare sau pot primi amenzi 01 nov. Citește mai multe

Dmitri Peskov, după amenda cu 36 de zerouri primită de Google, în Rusia: „Nici măcar nu pot pronunța acest număr” 31 oct. Citește mai multe

Google a primit de la Rusia o amendă mai mare decât tot PIB-ul global. Kremlinul, deranjat că YouTube blochează propaganda rusă 31 oct. Citește mai multe

Un șofer de 70 de ani, filmat când merge pe contrasens pe drumul expres Craiova-Pitești | VIDEO 27 oct. Citește mai multe

Un șofer prins circulând cu 210 km/h, pe A1 Deva-Nădlac, amendat cu 3.300 de lei 20 oct. Citește mai multe

Lufthansa, amendată în SUA cu o sumă uriașă pentru discriminarea unor pasageri evrei 16 oct. Citește mai multe

Șofer de 23 de ani, prins conducând cu 209 km/h pe A1: „Pe autostradă, piciorul mai scapă…” 14 oct. Citește mai multe

Șofer de 85 de ani, surprins în timp ce circula pe contrasens, pe centura ocolitoare a Bacăului. A fost amendat și a rămas fără permis pentru 4 luni | VIDEO 08 oct. Citește mai multe

Șofer român de TIR, amendat cu 52.000 de euro în Germania, pentru că n-a dormit suficient și a condus 34 de ore fără oprire 02 oct. Citește mai multe

13 magazine din București, închise și amendate de ANPC pentru că vindeau țigări minorilor 19 sept. Citește mai multe

Un bărbat din Cluj și-a bătut șeful după un scandal pe e-mail: „Aș fi putut să te las lat acolo, dar am ales să mă opresc” 17 sept. Citește mai multe

Un bărbat cu un copil în braţe, amendat după ce a încercat să se fotografieze cu un urs care urma să fie relocat: „Era periculos” VIDEO 12 sept. Citește mai multe

O femeie care a bătut un câine, cu o furcă, şi fiul ei, sancționați cu o amendă usturătoare 12 sept. Citește mai multe

Bianca Drăgușanu și-a ieșit din fire, după ce a primit o amendă de 200 de lei: „Japca și tupeul ordinar!” 11 sept. Citește mai multe

Turiştii care hrănesc urşii de pe Transfăgărăşan vor fi amendaţi de două ori 03 sept. Citește mai multe

50 de membri ai galeriei echipei Steaua, prinși într-un parc din București în timp ce pregăteau o încăierare cu suporteri rivali 02 sept. Citește mai multe

Realitatea Plus și România TV, amendate de CNA. Ce penalități au primit cele două posturi TV 29 aug. Citește mai multe

Şapte persoane, surprinse în timp ce hrăneau cinci urşi pe un drum din Vrancea, amendate de jandarmi 25 aug. Citește mai multe

Știrileprotv.ro

LIVE TEXT | Alegeri prezidențiale în SUA 2024. Alegătorii se duc la urne pe o vreme urâtă, cu furtuni și ninsori anunțate

Viva.ro

Sorina Docuz si Robert Negoiță au evitat să vorbească despre motivele reale ale divorțului. Neașteptat, ce a ieșit la iveală, la ani buni distanță: "Am rămas..." Acum s-a aflat tot!

Libertateapentrufemei.ro

Vedetă PRO TV, paralizie și alte simptome groaznice, după ce a mâncat brânză: „Nu puteam să mai merg”. Ce diagnostic a primit jurnalista, mamă a 5 copii

FANATIK.RO

LIVE TEXT Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump vs Kamala Harris pentru Casa Albă. Trump conduce cu 162 la 81. Update

GSP.RO

Lovitură pentru Mario Iorgulescu » Decizia luată azi de judecători

Elle.ro

SURPRIZĂ în showbiz-ul autohton! Celebrul prezentator s-a căsătorit în secret cu partenera lui, cu care are o relație de mulți ani

Unica.ro

Filmul de pe Netflix vizionat de peste 20 de milioane de ori în doar câteva zile de la lansare. Toată lumea se înghesuie să îl vadă! Povestea te ține cu sufletul la gură până la final!

Financiarul.ro

Ciocolata Dubai, țeapă de zile mari. Ce conține, de fapt

Observatornews.ro

Care va fi pensia minimă de la 1 ianuarie 2025

HOROSCOP

Horoscop 6 noiembrie 2024. Săgetătorii pot provoca o discrepanță destul de mare între felul în care evaluează situațiile și ce cred cei din jur

ULTIMELE ȘTIRI

Alegeri SUA 2024. Donald Trump spune că se așteaptă la „o mare victorie” 04:09 Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Donald Trump vorbește deja despre „fraude masive” într-un stat-cheie 01:26 Citește și alte știri noi

LIVE TEXT | Rezultate alegeri SUA 2024. Donald Trump conduce înainte de numărarea voturilor în statele-cheie 01:04 Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Bărbat arestat în Michigan după ce a amenințat că va ataca „mizeria de creştini conservatori” 00:33 Citește și alte știri noi

Live Text | Alegeri SUA 2024. Cursa între Harris și Trump va fi decisă de șapte state-cheie. Fostul președinte american mizează pe Pennsylvania 00:04 Citește și alte știri noi

Soldații nord-coreenii trimiși să sprijine invazia Moscovei au tras chiar în ruși, spune un soldat rus capturat 05 nov. Citește și alte știri noi

Mii de sârbi au ieșit în stradă după accidentul din gară, soldat cu 14 morți. Poliția e pregătită de revoltă | VIDEO 05 nov. Citește și alte știri noi

Cea mai vârstnică supraviețuitoare a masacrului rasist de la Tulsa, comis acum 103 ani, a votat pentru Kamala Harris: „Mă simt bine” 05 nov. Citește și alte știri noi

Concert extraordinar la Oradea susținut de pianistul Thurzó Zoltán. Este singurul artist din lume cu patru recorduri mondiale 05 nov. Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Patru astronauți au votat de la bordul Stației Spațiale Internaționale, la 400 de kilometri distanță de Pământ 05 nov. Citește și alte știri noi

Nestor Rateș a murit. Jurnalistul a fost „vocea” Europei Libere 05 nov. Citește și alte știri noi

La Ploiești se montează luminițele de Crăciun. Zonele care vor fi împodobite cu sute de țurțuri și figurine 3D 05 nov. Citește și alte știri noi

Elena Lasconi, USR, portret de candidat la Președinția României 05 nov. Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Declarațiile candidaților la vicepreședinție după ce au votat: „Ce-ar fi ca Pennsylvania să învingă pentru America?” 05 nov. Citește și alte știri noi

Oamenii de știință cred că ar putea exista o planetă ascunsă în sistemul nostru solar. „Ar putea remodela complet înțelegerea noastră” 05 nov. Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Alerte false cu bombă în trei state: serviciile de informații cercetează o adresă de e-mail din Rusia 05 nov. Citește și alte știri noi

Un tren care transporta benzină a deraiat în Mehedinți. Două vagoane s-au răsturnat necesitând intervenția pompierilor | VIDEO 05 nov. Citește și alte știri noi

Yoav Gallant, ministrul apărării din Israel, a fost demis de premierul Benjamin Netanyahu. Israel Katz îi succede în funcție 05 nov. Citește și alte știri noi

Hidrocentrala de la Răstolița are undă verde pentru finalizare. Autoritățile exultă, ONG-urile amenință 05 nov. Citește și alte știri noi

Angajații Boeing au încheiat greva care a durat șapte săptămâni, după ce au acceptat o creștere a salariilor cu 38% 05 nov. Citește și alte știri noi

România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp și complet directiva împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Clienți nemulțumiți

Știri mondene

Știri România