Românii Din Diaspora, Obligați Să Justifice Orice Sumă Peste 1.000 De Euro

„În acest moment, la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. În caz contrar, Liviu Dragnea, gaşca lui din Teleorman şi instituţiile pe care le patronează îţi vor confisca aceşti bani. Sfatul meu este să fii foarte atent ce faci de acum încolo, cum trimiţi bani în ţară sau dacă mai trimiţi bani în ţară. Şi ai grijă, anunţă-i şi pe cei de acasă şi anunţă toţi românii, ca să ştie şi ei ce li se pregăteşte în ţară”, a anunţat Florin Cîţu, într-o postare, sâmbătă, pe Facebook.

Citește aici proiectul de lege

Proiectul de lege la care se referă senatorul PNL se intitulează LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a fost postat pe pagina Oficiului în luna ianuarie.

Potrivit proiectului, entităţile raportoare au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile activităţii desfăşurate referitoare la expunerea la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului luând în considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienţi, ţări sau zone geografice, produse, servicii, tranzacţii sau canale de distribuţie.

La capitolul III – Obligaţii de raportare, se arată că, ”pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”

Recomandări

Cât a costat nesimțirea lui Iohannis

Capitolul IV intitulat Măsuri de cunoaștere a clientelei precizează că instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor furniza conturi sau carnete de economii anonime, pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător.

Entităţile raportoare sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro.

Cine sunt entitățile raportoare:

a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experții, contabili și contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, alte persoane care exercită profesii juridice liberale

g) prestatorii de servicii şi furnizorii de servicii

h) agenţii, dezvoltatorii imobiliari și evaluatorii imobiliari, inclusiv persoane fizice

i) fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

j) alte persoane fizice, persoane juridice şi entități fără personalitate juridică care comercializează bunuri, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a

căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Entităţile sunt obligate să transmită un raport pentru activitate suspectă exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că bunurile/fondurile, indiferent de sumă, provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului sau persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi sau informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot fi relevante pentru

investigarea unei infracţiuni sau pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.

Este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Recomandări

Procurorii cer pedeapsa maximă pentru Mario Iorgulescu în dosarul în care este acuzat de ucidere din culpă. Când vor lua judecătorii decizia finală

Inițiatorii precizează că se impune transpunerea în legislaţia internă a Directivei /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015.

Citește și: VIDEO / SUA și aliații au bombardat Siria după presupusul atac chimic

Urmărește-ne pe Google News

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

PNL și PSD se spală pe mâini de vila lui Iohannis. Festivalul ipocriziei a venit după cel al slugărniciei 08 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi, primii în intenția la vot la prezidențiale în sondajul USR: „Nicolae Ciucă, nicio șansă la turul 2” 08 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu pe primul loc, George Simion și Nicolae Ciucă la egalitate, într-un sondaj CURS, înaintea alegerilor prezidențiale 07 nov. Citește mai multe

Nicolae Ciucă îl provoacă pe Marcel Ciolacu: „Cât s-a cheltuit pe vila pe care o folosești?” 07 nov. Citește mai multe

HG-ul semnat de Nicolae Ciucă în 2022 prin care vila din Aviatorilor 86 se atribuie șefilor de stat, desecretizat de Guvern | DOCUMENT 07 nov. Citește mai multe

Diaspora revine la Cluj. Sute de elevi au cerut echivalarea studiilor 07 nov. Citește mai multe

Reacția lui Ilie Bolojan după ce PNL, PSD și USR au anunțat public că îl vor desemna premierul României, dacă acceptă propunerea 06 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Președinția României I Portret 05 nov. Citește mai multe

Ilie Bolojan a acceptat să fie premier dacă Nicolae Ciucă ajunge preşedinte, spune Rareș Bogdan 05 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu îl vrea pe Ilie Bolojan premier și președinte PNL în locul lui Nicolae Ciucă: „Va fi partenerul de dialog al PSD” 05 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă a făcut publică adresa unde locuiește premierul: „Am o problemă, capacitatea domniei sale de a conduce un stat” 04 nov. Citește mai multe

Parlamentarele, alegerile mediatizate în surdină. Modul în care PSD domină campania electorală la sate | Analiză 02 nov. Citește mai multe

Mircea Geoană i-a cerut lui Marcel Ciolacu să își prezinte scuze diasporei. „Românii au plecat din țară că nu au loc de nepoți deștepți” 02 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, răspuns pentru Nicolae Ciucă despre casa unde locuiește: SPP nu are evidența celor care intră 01 nov. Citește mai multe

Zeci de milioane de lei de la partide pentru promovare în mass-media 01 nov. Citește mai multe

Marcel Ciolacu a cerut desecretizarea cheltuielilor pentru renovarea vilei din Primăverii care ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis 31 oct. Citește mai multe

Harta în timp real cu secțiile de votare din diaspora la alegerile prezidențiale și parlamentare 2024 30 oct. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, pus de Mihai Gâdea să semneze în fața lui că nu va desemna premier de la AUR, dacă va fi președinte 30 oct. Citește mai multe

DNSC îl contrazice pe Marcel Ciolacu în privința fermelor de troli ale lui Mircea Geoană: „Nu avem așa ceva în România” 30 oct. Citește mai multe

Câți bani au cheltuit principalii candidați la președinție pe Facebook și Instagram pentru promovare în precampania electorală 30 oct. Citește mai multe