Șase români au aplicat schema „Usturoiul” în Spania și au dat un „tun” de 600.000 de euro

Desfășurarea fraudei

Operațiunea „Usturoiul” a dezvăluit o schemă de fraudă care implică peste 600.000 de euro. Incidentul a început în august 2022, când un intermediar român s-a prezentat la un depozit din Las Pedroñeras, Cuenca, oferind să cumpere o cantitate mare de usturoi la un preț peste cel al pieței.

După negocieri, managerul depozitului a convins mai mulți agricultori locali să vândă usturoiul. Cumpărătorii au furnizat chitanțe de transfer bancar, dar banii nu au ajuns niciodată în conturile vânzătorilor.

Usturoiul a fost transportat ulterior la două companii din El Provencio și Balazote, înainte de a fi trimis în România. Garda Civilă a descoperit că depozitele din Balazote nu au înregistrat corespunzător transporturile.

Arestări și investigații

În decembrie, autoritățile au arestat doi bărbați de 48 și 57 de ani. Patru persoane suplimentare, cu vârste între 27 și 80 de ani, sunt investigate. Unul dintre cei arestați este considerat autorul principal al fraudei.

Principalul suspect este încă în libertate, presupus a fi fugit în România. Există un mandat de arestare emis pe numele său de un tribunal din Loja, Granada, pentru infracțiuni similare.

Implicații și consecințe

Recomandări

Planul „machiavelic” aplicat de un mecanic auto pentru a domina o femeie. Victima: „Mă duc şi mă omor, sincer, că nu mai pot”

Această fraudă a afectat grav agricultorii locali din Cuenca, care nu au primit plata pentru recolta lor. Cazul evidențiază vulnerabilitățile din lanțul de aprovizionare al industriei agricole și necesitatea unor controale mai stricte în tranzacțiile internaționale.

Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a recupera fondurile pierdute și a aduce toți făptașii în fața justiției. Colaborarea internațională va fi crucială în rezolvarea acestui caz, dat fiind că principalul suspect se presupune că a fugit în România.

Impactul asupra pieței usturoiului

Acest incident ar putea avea repercusiuni semnificative asupra pieței usturoiului din Spania, unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial. Ar putea duce la implementarea unor măsuri de siguranță mai stricte în tranzacțiile comerciale din acest sector.

Cazul ilustrează complexitatea fraudelor transfrontaliere în agricultură și provocările cu care se confruntă autoritățile în combaterea acestora. Rămâne de văzut cum va evolua investigația și ce măsuri vor fi luate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.

Garda Civilă continuă să colaboreze cu autoritățile internaționale pentru a localiza și aresta principalul suspect aflat încă în libertate. Acest caz servește ca un avertisment pentru industria agricolă cu privire la importanța verificărilor riguroase în tranzacțiile comerciale de mare valoare.

Urmărește-ne pe Google News