Numele fostului premier și ale companiilor coordonate de el și Flavio Briatore apar în actele făcute publice.

„În total, sunt 100 de oameni de afaceri, politicieni şi manageri din întrega Italie”, declară editorul-şef al revistei L’Espresso, Vittorio Malagutti.

„În documentele panameze apare numele Sport Image International, o companie administrată de Silvio Berlusconi care acum 20 de ani a făcut obiectul unei anchete pentru plăţi ilegale către jucători de la AC Milan precum Ruud Gullit şi Marco Van Basten”, explică jurnalistul italian.

Sute de români cu banii ascunși în Panama

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama.

Din țară au ieșit din 2013 până acum, peste 50 de milioane de euro. De atunci și până astăzi, 286 de persoane au fost monitorizate permanent, susține șeful Oficiului de spălare a banilor, Neculae Plăiașu, prezent la audirile din Parlament legate de celebrul caz ”Panama Papers”, în care sunt implicați și politicieni și oameni de afaceri români.

”Și noi suntem preocupați și ca atare așteptăm noi dezvăluiri ale presei despre nume și persoane care sunt implicate în așa numitul dosar Panama Papers. Oficiul Național monitorizează zilnic anchetele de presă Regretăm că nu putem să vă oferim informații despre persoanele prinse în analiza instituției, dar sper să vă putem oferi statistici”, a declarat Neculae Plăiașu, care a susținut că legislația romanească nu reprezintă o problemă pentru anchetarea celor suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani.

Recomandări

Primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani s-a stricat a doua zi după inaugurare

Până acum, numele mai multor afaceriști, printre care și unii foarte cunoscuți precum Ion Țiriac, au fost menționate în această anchetă internațională.

Citești:

Urmărește-ne pe Google News

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Aeroportul Malpensa din Milano va purta numele lui Silvio Berlusconi 06 iul. Citește mai multe

Palatul de iarnă al lui Vladimir Putin, distrus de un incendiu misterios. Civilii nu au voie să se apropie de zonă 03 iun. Citește mai multe

Legătură aeriană între Oradea și Munchen. Solicitarea a fost transmisă Comisiei Europene 21 nov. Citește mai multe

Franța și Marea Britanie promit să nu-l lase pe Putin „să își atingă scopurile” în Ucraina. „O pace justă și durabilă” pentru Kiev 21 nov. Citește mai multe

Mulți tineri ucraineni încearcă să pătrundă în zona Cernobîl după lansarea unui joc video: „Este o zonă supusă unei contaminări radioactive imense” 21 nov. Citește mai multe

Beny Steinmetz, condamnat la închisoare în alt dosar decât Ferma Băneasa. O instanță din Elveția i-a respins recursul 21 nov. Citește mai multe

Elvira Nabiullina se luptă să evite stagflația în Rusia și riscul de faliment în masă. Cel mai bun tehnocrat al Kremlinului, la testul suprem 21 nov. Citește mai multe

Țările de Jos au promis că îl vor aresta pe Benjamin Netanyahu, la cererea CPI. „Este foarte clar” 21 nov. Citește mai multe

O autospecială de Poliție din Curtea de Argeș a fost acroșată de un alt autoturism în timp ce se deplasa spre un accident soldat cu victime 21 nov. Citește mai multe

Ceasul Generației de Aur creat de Frédérique Constant în ediție limitată se va lansa în curând. Doar Tissot a mai creat ceva special pentru România 21 nov. Citește mai multe

Prima lovitură pentru Donald Trump: Matt Gaetz, favoritul republicanului, se retrage din cursa pentru funcția de procuror general 21 nov. Citește mai multe

Prostituatele din Brăila, majoritare în cartierul roșu din Bruxelles 21 nov. Citește mai multe

Nicușor Dan va vota util în primul tur al alegerilor prezidențiale. „Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi” 21 nov. Citește mai multe

Comisarul european Ylva Johansson, despre România în Schengen: „E timpul să eliminăm controalele la frontierele interne” 21 nov. Citește mai multe

Restricții de circulație în Craiova pe mai multe străzi, cu ocazia alegerilor prezidențiale 21 nov. Citește mai multe

Vladimir Putin, primul discurs după ce Ucraina a folosit rachete ATACMS ca să lovească Rusia. Avertisment pentru Occident: „Întotdeauna va exista un răspuns” 21 nov. Citește mai multe

Un spital din Iași a fost amendat după ce un brancardier a murit în timp ce transporta un pacient. Angajatul avea o alcoolemie de 1,71 grame la mie 21 nov. Citește mai multe

Dezbatere prezidențială. Elena Lasconi: „Ar trebui referendum ca avortul să fie garantat prin Constituție”. George Simion: „Medicul are dreptul să refuze” 21 nov. Citește mai multe

General britanic: „Dacă armatei i s-ar cere să lupte în seara asta, ar lupta în seara asta” 21 nov. Citește mai multe

Învățătorii din Brăila au susținut cercuri pedagogice la muzeu 21 nov. Citește mai multe

Știrileprotv.ro

Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi

Viva.ro

Bianca Drăgușanu a răbufnit după scandalul cu Gabi Bădălău. Contrazice poliția și spune în premieră un detaliu dureros: "Am o fetiță destul de mare care înțelege deja..."

Libertateapentrufemei.ro

ULTIMA ORĂ! Copiii Adrianei Bahmuțeanu au fost scoși din casa lui Silviu Prigoană. Unde au ajuns Eduard și Maximus

FANATIK.RO

Țara surprinzătoare care a intrat pe lista agențiilor de turism din România. Un sejur de 7 zile, all-inclusive, costă 1000 de euro, e un paradis exotic recomandat celor care vor să facă plajă

GSP.RO

S-a iubit cu „Prințul” Cristea și cu un alt internațional român, iar acum e milionară la New York

Elle.ro

Pepe, dezvăluiri neașteptate din culisele emisiunii „Te Cunosc de Undeva”, pe care o prezintă la Antena 1: „Situații care pot părea foarte penibile…”

Unica.ro

Femeia care le știa toate secretele rupe tăcerea! Ce a povestit Flora Năstase despre intimitatea relației dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. 'Silviu mă suna'

Financiarul.ro

Cum să-ți planifici o vacanță perfectă cu buget mic

Observatornews.ro

Viaţa după potop, drama românilor sinistraţi în Valencia. "Nu mă gândeam în viaţa mea că în Spania se întâmplă aşa ceva, să nu primeşti ajutor imediat"

HOROSCOP

Horoscop 22 noiembrie 2024. Peștii se bucură de simpatia unor persoane speciale și caută să-și amplifice aprecierea față de propria persoană

ULTIMELE ȘTIRI

Legătură aeriană între Oradea și Munchen. Solicitarea a fost transmisă Comisiei Europene 21 nov. Citește și alte știri noi

Franța și Marea Britanie promit să nu-l lase pe Putin „să își atingă scopurile” în Ucraina. „O pace justă și durabilă” pentru Kiev 21 nov. Citește și alte știri noi

Mulți tineri ucraineni încearcă să pătrundă în zona Cernobîl după lansarea unui joc video: „Este o zonă supusă unei contaminări radioactive imense” 21 nov. Citește și alte știri noi

Beny Steinmetz, condamnat la închisoare în alt dosar decât Ferma Băneasa. O instanță din Elveția i-a respins recursul 21 nov. Citește și alte știri noi

Elvira Nabiullina se luptă să evite stagflația în Rusia și riscul de faliment în masă. Cel mai bun tehnocrat al Kremlinului, la testul suprem 21 nov. Citește și alte știri noi

Țările de Jos au promis că îl vor aresta pe Benjamin Netanyahu, la cererea CPI. „Este foarte clar” 21 nov. Citește și alte știri noi

O autospecială de Poliție din Curtea de Argeș a fost acroșată de un alt autoturism în timp ce se deplasa spre un accident soldat cu victime 21 nov. Citește și alte știri noi

FCSB pierde la Botoșani cu un gol primit în ultima fază a meciului. Mitrov, gol superb din lovitură liberă 21 nov. Citește și alte știri noi

Ceasul Generației de Aur creat de Frédérique Constant în ediție limitată se va lansa în curând. Doar Tissot a mai creat ceva special pentru România 21 nov. Citește și alte știri noi

Prima lovitură pentru Donald Trump: Matt Gaetz, favoritul republicanului, se retrage din cursa pentru funcția de procuror general 21 nov. Citește și alte știri noi

Prostituatele din Brăila, majoritare în cartierul roșu din Bruxelles 21 nov. Citește și alte știri noi

Comisarul european Ylva Johansson, despre România în Schengen: „E timpul să eliminăm controalele la frontierele interne” 21 nov. Citește și alte știri noi

Restricții de circulație în Craiova pe mai multe străzi, cu ocazia alegerilor prezidențiale 21 nov. Citește și alte știri noi

Vladimir Putin, primul discurs după ce Ucraina a folosit rachete ATACMS ca să lovească Rusia. Avertisment pentru Occident: „Întotdeauna va exista un răspuns” 21 nov. Citește și alte știri noi

Un spital din Iași a fost amendat după ce un brancardier a murit în timp ce transporta un pacient. Angajatul avea o alcoolemie de 1,71 grame la mie 21 nov. Citește și alte știri noi

Dezbatere prezidențială. Elena Lasconi: „Ar trebui referendum ca avortul să fie garantat prin Constituție”. George Simion: „Medicul are dreptul să refuze” 21 nov. Citește și alte știri noi

General britanic: „Dacă armatei i s-ar cere să lupte în seara asta, ar lupta în seara asta” 21 nov. Citește și alte știri noi

Învățătorii din Brăila au susținut cercuri pedagogice la muzeu 21 nov. Citește și alte știri noi

Josep Borell susține hotărârea CPI de a emite un mandat de arestare pentru Benjamin Netanyahu: „Nu e o decizie politică” 21 nov. Citește și alte știri noi

Rusia anunță că a doborât două rachete britanice Storm Shadow 21 nov. Citește și alte știri noi

Silvio Berlusconi și firmele coordonate de el apar în documentele dezvăluite în Scandalul Panama

Sute de români cu banii ascunși în Panama

Știri mondene

Știri România