ComenteazăŞtefan Tache şi Sanda Ladoși, director general adjunct al Circului Globus, au fost ridicați de acasă marți dimineață, de procurorii DIICOT și de polițiști, După ce au fost audiați mai multe ore, ambii au fost puși sub acuzare, alături de mai multe persoane.
Sanda Ladoși a declarat, la ieșirea din sediul DIICOT, că a fost pusă sub învinuire de procurorii de la combaterea crimei organizate pentru că numele său figurează în cadrul uneia dintre firmele din lanțul de societăți verificat de anchetatori. Aceasta a explicat, în prima sa declarație după ieșirea de la DIICOT, că nu a avut absolut niciun rol în cadrul pretinsului grup infracțional cercetat, situația ei fiind una strict ”scriptică”. Cântăreata a povestit și momentul ridicării ei de către polițiști.
Procurorii DIICOT îl acuză pe soțul Sandei Ladoși, omul de afaceri Ștefan Tache, că în perioada 2008-2014, împreună cu Cristian Ilie, a contituit un grup infracțional organizat. Prin acest grup, Ștefan Tache ar fi înșelat înșelat instituții de credit, iar ulterior ar fi spălat bani, prin ascunderea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională.
Înșelăciunea ar fi constat în faptul că, în perioada 2008-2014, Ștefan Tache și partenerul lui de afaceri, în calitate de asociați și administratori sau împuterniciți în cadrul societăților Exclusive Finance, Resoc Construct, Emanuela Trading Company, Metal Group, MGS Niat Impex (fostă Niat Impex), au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA IFN, cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit, respectiv acorduri cadrul de finanțare și a șase acte adiționale, când a prezentat ca fiind reală o falsă finanțare a activității de leasing financiar și când a folosit mijloace frauduloase, producându-se astfel o pagubă de 4.344 939,50 lei, respectiv aproape un milion de euro.
Legat de acuzația de spălare de bani, procurorii DIICOT susțin că, în perioada aprilie – iunie 2008, Ștefan Tache, în calitate de asociat și administrator sau împuternicit în cadrul acelorași societăți, a primit bani în contul acestor firme și le-ar fi transferat mai departe în conturile altor societăți comerciale controlate de grupare, cunoscând că provin din înșelăciune, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora.
Sanda Ladoși este acuzată de procurorii DIICOT de aderare și sprijinire a grupului infracțional constituit de soțul ei, respectiv pentru că și-a asumat rolul de administrator și asociat în cadrul firmei Resoc Construct SRL, folosită în activitatea infracțională.
Sanda Ladosi mai este acuzată de spălare de bani, pentru că, susțin procurorii, în luna aprilie 2008, în calitate de asociat și administrator în cadrul societății Resoc Construct SRL, a primit sume de bani în conturile firmei, deși știa că aceștia provin din înșelăciune, urmărind astfel ascunderea originii ilicite a acestora. Anchetatorii au date că din contul societății MGN Niat Impex au fost virați în contul societății Recon Construct SRL sumele de 113.500 de lei în 11 aprilie 2008 , 21.000 de lei în 15 aprilie 2008, iar din contul societății SRS Investment Group, suma de 232.050 lei în 11 aprilie 2008, au precizat sursele judiciare citate.
În acest dosar sunt cercetate 17 persoane, pentru fapte de constituire sau aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.
În anul 2013, soțul Sandei Ladoși, Ștefan Tache, a fost arestat, fiind acuzat că a fost capul unei rețele de evazioniști. Paguba se ridica atunci la 4 milioane de euro. Ștefan Tache a stat atunci trei luni în arest.
Citește și:
ANALIZĂ / Ce trebuie să faci dacă vine criza. Sfaturile experților: puneți bani deoparte