Miliardara Truong My Lan, la un pas de a scăpa de execuție, după ce a orchestrat una dintre cele mai mari fraude din istoria mondială

Marți, femeie de 68 de ani, Truong My Lan, a pierdut apelul împotriva sentinței de condamnare la moarte, după ce a orchestrat una dintre cele mai mari fraude din istoria mondială, în urma căreia miliarde de euro au dispărut din sistemul financiar al Vietnamului.

Truong My Lan are o șansă de a scăpa de condamnarea la moarte

În aprilie, un tribunal din Ho Chi Minh a condamnat-o la moarte pe Truong My Lan, pentru deturnarea a peste 12 miliarde de dolari, o sumă echivalentă cu aproximativ 3% din întreaga economie a Vietnamului.

Amploarea fraudei a zguduit încrederea într-o economie care speră să atragă investitori străini în fața concurenței venite din partea vecinilor, cum ar fi China, care ar putea fi afectată de tarifele impuse de SUA sub a doua administrație Donald Trump.

Totuși, există o mică rază de speranță pentru Truong My Lan, dacă vietnameza și-o poate permite.

Sentința ei de condamnare la moarte ar putea fi schimbată în închisoare pe viață, dacă restituie trei sferturi din suma obținută prin fraudă, au declarat judecătorii în hotărârea lor.

Așadar, dacă va restitui 9 miliarde de dolari, Truong My Lan își poate salva viața.

Cum și-a început cariera vietnameza Truong My Lan

Recomandări

Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

Născută în 1956 într-o familie modestă de chino-vietnamezi, Truong My Lan a început să muncească, vânzând produse cosmetice împreună cu mama ei, la cea mai veche piață din Ho Chi Minh City, conform rapoartelor mass-media locale și de stat.

Ea a crescut treptat afaceri mici, însă averea sa a explodat după ce l-a întâlnit pe investitorul din Hong Kong, Eric Chu.

În 1992, anul în care vietnameza s-a căsătorit cu Chu, Truong My Lan a înființat compania imobiliară Van Thinh Phat.

Până în 2011, Lan devenise deja o figură de afaceri puternică, deși discretă, în Ho Chi Minh City.

În acel an, Truong My Lan a fost implicată în fuziunea Băncii Comerciale Saigon, aflată în dificultate, cu alți doi creditori, într-o tranzacție coordonată de Banca Centrală a Vietnamului.

Drumul ei către bogăție, statut înalt și, în cele din urmă, infamie, era bine conturat.

După mai bine de un deceniu, manipularea sistemului bancar a ieșit la iveală când bula imobiliară din Vietnam s-a spart, iar împrumuturile neperformante au început să se acumuleze.

În acest timp, mai multe afaceri ale lui Truong My Lan au suferit pierderi financiare în timpul pandemiei de COVID-19, a declarat Nguyen Khac Giang, cercetător în cadrul Programului de Studii din Vietnam de la Institutul ISEAS Yusof Ishak.

Recomandări

Tinerii din POT, numărați pe degetele de la o mână. Vârsta medie a parlamentarilor este de 45 de ani și 6 luni

Arestarea lui Lan în octombrie 2022 a declanșat o retragere masivă de fonduri timp de o săptămână la Saigon Commercial Bank (SCB), pe atunci al cincilea cel mai mare creditor al țării, din cauza suspiciunilor legate de implicarea băncii în presupusele infracțiuni financiare ale vietnamezei.

Arestarea lui Lan a declanșat o bombă cu ceas care a reverberat în rândul elitelor de afaceri și politice, devenind „prea mare pentru a fi ignorată”, a declarat Giang.

Acuzațiile grave care i se aduc lui Truong My Lan

Pe hârtie, Lan deținea 5% din acțiunile SCB, limita maximă permisă de legislația vietnameză, însă procurorii o acuză că ar fi controlat indirect 91,5% din bancă, potrivit relatărilor din mass-media de stat despre proces.

De asemenea, procurorii susțin că Lan a mituit autoritățile de reglementare bancară și oficialii pentru a-și ascunde urmele.

Anchetatorii o acuză pe Lan și pe zeci de complici că au obținut împrumuturi și sume de bani printr-o rețea de mii de companii-fantomă, timp de mai bine de un deceniu, însușindu-și o sumă totală de 44 de miliarde de dolari.

Prin comparație, scandalul de lungă durată al fondului de stat din Malaysia, început în 2009 și considerat unul dintre cele mai mari infracțiuni financiare din lume, a implicat deturnarea a aproximativ 4,5 miliarde de dolari.

Recomandări

Antisemitism feroce, rămas nesancționat. Autoritățile române n-au reușit să-l identifice pe autorul unor postări prin care evreii sunt numiți „cancerul lumii”

Chiar și frauda de 8 miliarde de dolari a antreprenorului cripto Sam Bankman-Fried pălește în fața cazului lui Lan.

Amploarea criminalității a fost atât de mare încât cazul a fost împărțit în două procese distincte.

Din pierderile totale, s-a stabilit că 12 miliarde de dolari au fost deturnate, iar în acest caz Lan a fost condamnată la moarte. Ea a fost judecată alături de alți 85 de inculpați, inclusiv foști bancheri centrali, oficiali guvernamentali și foști directori ai SCB.

Magnatul vietnamez Truong My Lan: Cred că acesta e destinul meu

Lan a primit, de asemenea, o sentință pe viață într-un proces separat, în octombrie, după ce a fost găsită vinovată de obținerea de proprietăți prin fraudă, spălare de bani și transferuri ilegale de bani peste granițe. În acest caz, a deturnat aproximativ 27 de miliarde de dolari.

„Când există corupție de această amploare, este un semn că lucrurile stau prost în țară, pentru că înseamnă că legislația nu este eficientă, supravegherea nu funcționează, iar sistemul financiar este de fapt destul de vulnerabil”, a spus Giang.

Giang a adăugat că este puțin probabil ca Lan să fie executată imediat, menționând că avocații ei ar putea solicita o revizuire a cazului sau ar putea aplica pentru o grațiere prezidențială.

Cu toate acestea, sentința dură a instanței demonstrează angajamentul autorităților de a face Vietnamul mai transparent și mai atractiv pentru investițiile străine, mai ales în cazul în care războiul comercial dintre SUA și China se reaprinde, a subliniat el.

Lan, la rândul său, a făcut în mod repetat apeluri pentru clemență. În timpul unui proces din octombrie, ea a declarat în fața instanței că nu a avut niciodată intenția de a comite fraudă, dar este pregătită să-și asume responsabilitatea.

„Consider că acesta este destinul meu”, a spus magnatul imobiliar Truong My Lan.

Urmărește-ne pe Google News