«Triadele», finanțate de la București! Tun de peste 100 de milioane de dolari dat de comercianții chinezi din Dragonul Roșu

Poliţiştii infiltraţi în anturajul chinezilor care vând te miri ce la standuri au prins informaţia că sume uriaşe, care pot depăşi suta de milioane de dolari, se scurg printre degetele comercianţilor în conturile unor persoane şi ale unor firme din China.
Când totul a fost pregătit, oamenii legii ilfoveni de la “Economic” au acţionat şi au înhăţat doi indivizi chiar într- o bancă, pe când voiau să depună 1,1 milioane lei (300.00 de dolari). În acelaşi timp, trupele SIAS şi alţi 150 de poliţişti şi procurori dădeau buzna în casele chinezilor şi la standurile din “Dragon” într-o acţiune care a vizat filiera chineză formată din 12 indivizi.

Sume uriaşe, în saci de gunoi

Cercetările au scos la iveală că gruparea a trimis din ţară, în doar şase luni, peste 100 de milioane de dolari. Banii încasaţi la negru (15 milioane de dolari lunar) erau colectaţi în saci de gunoi şi trimişi în China prin firmefantomă.
Operaţiunea se făcea prin două sucursale bancare din angro. “Chinezii au spus cu jumătate de gură că, în foarte multe cazuri, banii erau pentru Triade, adică pentru Mafie. Nu au detaliat, probabil de teama de a nu fi pedepsiţi pentru trădare. Alţii au spus, în bătaie de joc, că trimiteau bani la familii, pentru medicamente… Totuşi, e vorba de o colectă la nivel mare, bani care s-au cam pierdut în China. Încercăm să recuperăm ceva prin sechestrul pus pe casele şi maşinile evazioniştilor”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro