Anchetatorii Federali Au Verificat Trump Media Pentru O Posibilă Spălare De Bani, După Ce A Primit Sume De La Un Oligarh Apropiat De Putin

Anchetatorii federali au verificat Trump Media pentru o posibilă spălare de bani, după ce a primit sume de la un oligarh apropiat de Putin

Compania Trump Media, care deține platforma Truth Social, a fost inițial cercetată penal pentru pregătirile sale pentru o potențială fuziune cu o companie de cecuri în alb numită Digital World, care a făcut, de asemenea, obiectul unei anchete anterioare derulată de Comisia de Valori Mobiliare.

Spre sfârșitul anului trecut, procurorii federali au început să examineze două împrumuturi în valoare totală de 8 milioane de dolari acordate Trump Media, prin Caraibe, de la două entități obscure, care ambele par să fie controlate parțial de un aliat al președintelui rus Vladimir Putin.

Natura extinsă a anchetei penale, care nu a fost raportată anterior, amenință să întârzie finalizarea fuziunii dintre Trump Media și Digital World, care ar oferi companiei și Truth Social până la 1,3 miliarde de dolari în capital, pe lângă un listarea la bursă.

Chiar dacă Trump Media și principalii oficiali ai companie nu se vor confrunta cu acuzații penale, sumele de bani virate în companie de surse apropiate Kremlinului vor reprezenta o temă în campania prezidențială din 2024 în care Trump deja s-a înscris, relatează The Guardian.

Situația anchetei penale este momentan neclară întrucât, potrivit legilor, procurorilor trebuie să arate că inculpații știau că banii sunt veniturile care provin din forme de activitate ilegală și tranzacția a fost concepută pentru a ascunde sursa acesteia.

Urmărește-ne pe Google News

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Rusia va ajuta Phenianul în caz de război cu Coreea de Sud. „Nu este deloc o afacere rea” 03 nov. Citește mai multe

Alegeri SUA 2024. Kamala Harris anunță că a votat prin corespondență. „Buletinul este în drum spre California” 03 nov. Citește mai multe

O femeie din SUA riscă zece ani de închisoare după ce și-a scos la vânzare copilul pe Facebook, pentru 150 de dolari 03 nov. Citește mai multe

Ce procente au Kamala Harris și Donald Trump în sondaje, în statul republican Iowa. Avantaj surprinzător pentru candidata democrată 03 nov. Citește mai multe

Locațiile sistemelor de arme ucrainene au fost dezvăluite pe Google Maps, în imagini actualizate recent. Compania americană lucrează la remedierea problemei 03 nov. Citește mai multe

Ramzan Kadîrov a anunțat că a strâns 84.000 de voluntari ceceni care „ar trebui să fie recunoscători” că vor fi trimiși în prima linie, în Ucraina 03 nov. Citește mai multe

Vladimir Putin apare din nou pe coperta calendarului FSB, acum lângă Xi Jinping: „Horror în fiecare lună” 03 nov. Citește mai multe

Europa se pregătește pentru o posibilă „ruptură a relațiilor transatlantice” cu Statele Unite, dacă Trump câștigă alegerile prezidențiale, scrie WP 03 nov. Citește mai multe

Rusia vrea să întrerupă votul moldovenilor din diaspora cu alarme false cu bombă. Și România a fost notificată de autoritățile de la Chișinău 03 nov. Citește mai multe

„Fascismul timpurilor noastre” și alegerile prezidențiale din SUA. Despre pericolul căderii în barbarie 03 nov. Citește mai multe

7.000 de soldați din Coreea de Nord sunt la granița cu Ucraina, gata să intre în luptă. Lista armelor pe care le-au primit de la ruși 03 nov. Citește mai multe

Alegeri SUA 2024. Statul Washington a activat Garda Națională pentru a asigura securitatea scrutinului din acest an 02 nov. Citește mai multe

Preoții care au călătorit la Moscova, instruiți de omul lui Putin cum să-i asigure lui Stoianoglo mai multe voturi 02 nov. Citește mai multe

Ramzan Kadîrov a anulat ordinul de a nu lua prizonieri din Forțele Armate ale Ucrainei. „Cei care vor să se predea vor trăi” 02 nov. Citește mai multe

Zelenski a cerut marilor puteri să i se permită să lovească armata nord-coreeană aflată în Rusia 02 nov. Citește mai multe

Presiunea la care sunt supuse democrația și statul de drept în Republica Moldova a atins cote critice. „Suntem în fața unor provocări fără precedent” 02 nov. Citește mai multe

Iranul amenință cu un răspuns „zdrobitor”. Israelul se pregătește de un atac al Teheranului de pe teritoriul irakian | VIDEO 02 nov. Citește mai multe

Ramzan Kadîrov a distribuit o rugăciune lângă o poză cu Putin care ține în mâini Coranul: „Regele meu care nu doarme niciodată” 02 nov. Citește mai multe

Un angajat al guvernului rus a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru finanțarea Forțelor Armate ale Ucrainei 02 nov. Citește mai multe

Alegeri SUA 2024. Sora Kamalei Harris, Maya, omul din umbră al candidatei Partidului Democrat la Casa Albă | VIDEO 02 nov. Citește mai multe

Știrileprotv.ro

Coșmar pe centura Bucureștiului, trăit de o familie. Câțiva indivizi au încercat să-i jefuiască, dar șoferul i-a pus pe fugă

Viva.ro

A adus dovada! Laurențiu Reghecampf îi dă șah-mat Anamariei Prodan, după ce l-a executat silit: „Se ocupă de farse prin instanțe. Mi-a recunoscut că...”. Reghe aruncă bomba despre fosta soție

Libertateapentrufemei.ro

O zi cu Andreea Raicu. Imagini din casa și din viața vedetei. Locuiește doar cu Honey, iar terasa vilei e cât un teren de handbal

FANATIK.RO

Alegeri Republica Moldova, rezultate parțiale. Maia Sandu îl învinge pe Alexandr Stoianoglo. Update

GSP.RO

Obiceiurile bizare pe care le are Sorana Cîrstea: „Îmi aduc multă fericire”

FANATIK.RO

Cele 4 zodii care renasc din propria cenușă în 2025. Roata norocului se învârte numai pentru ele, apar bani mulți, relocări în străinătate și câștiguri financiare

Unica.ro

Imagini din casa 'bântuită' pe care Oana Zăvoranu a pierdut-o în instanță. 'Se aud voci, suspine, oftături. Se deschid uși închise cu clanța'

Financiarul.ro

Cheltuielile vilei lui Iohannis. Guvernul a desecretizat documentele

Observatornews.ro

Șoc termic în aproape toată țara, temperaturile au scăzut chiar și cu 16 grade. Anunțul meteorologilor

HOROSCOP

Horoscop 4 noiembrie 2024. Leii încep o perioadă de înflorire pe toate planurile, doar ceea ce nu vor nu le va reuși deloc

ULTIMELE ȘTIRI

Rezultate prezidenţiale Republica Moldova - Turul doi. Ora 00:39: Maia Sandu continuă să se distanțeze, după numărarea a 97.61%% din voturi 00:40 Citește și alte știri noi

Rusia va ajuta Phenianul în caz de război cu Coreea de Sud. „Nu este deloc o afacere rea” 03 nov. Citește și alte știri noi

14 oameni, cei mai mulți copii, au murit după ce fulgerul a lovit biserica în care se aflau 03 nov. Citește și alte știri noi

Alegeri SUA 2024. Kamala Harris anunță că a votat prin corespondență. „Buletinul este în drum spre California” 03 nov. Citește și alte știri noi

Școlile se închid în cel mai poluat oraș din lume, autoritățile sunt în alertă. „Sunt plină de anxietate” | VIDEO 03 nov. Citește și alte știri noi

Kim Jong-Un îl aplaudă pe Viktor Orban pentru atitudinea sa față de Uniunea Europeană. „Ungaria nu se teme de amenințările imperialismului” 03 nov. Citește și alte știri noi

A fost emisă o nouă „alertă roșie” în Spania, tot în regiunea Valencia. Sunt așteptate furtuni „foarte intense” 03 nov. Citește și alte știri noi

Momentul în care solistul trupei Coldplay cade printr-o trapă din scenă, peste un angajat: „Mulțumesc că m-ai prins" | VIDEO 03 nov. Citește și alte știri noi

Jaguar a oprit vânzările de mașini în Marea Britanie, ca parte a „reinventării” mărcii 03 nov. Citește și alte știri noi

Patru români sunt în continuare dispăruţi în urma inundaţiilor masive din Spania, anunță MAE 03 nov. Citește și alte știri noi

A doua alarmă cu mine pe podul de legătură Rîbniţa-Rezina: „Calificăm aceste acţiuni drept provocări la adresa statului” 03 nov. Citește și alte știri noi

O femeie din SUA riscă zece ani de închisoare după ce și-a scos la vânzare copilul pe Facebook, pentru 150 de dolari 03 nov. Citește și alte știri noi

29 de copii pot fi condamnați la moarte pentru că au participat la un protest de amploare în Nigeria 03 nov. Citește și alte știri noi

Momentul în care premierul spaniol Pedro Sanchez a fugit de la locul dezastrului din Valencia și l-a lăsat singur pe regele Felipe | VIDEO 03 nov. Citește și alte știri noi

Prezența la vot în Republica Moldova, similară cu cea din primul tur. Aproximativ 1,6 milioane de basarabeni s-au dus la urne 03 nov. Citește și alte știri noi

Live Text - Alegeri prezidențiale în Republica Moldova, turul 2. Record de voturi în diaspora, în ciuda atacurilor cibernetice și a alertelor cu bombă la secții din Marea Britanie și Germania 03 nov. Citește și alte știri noi

Rezultatele Loto 6/49 din 3 noiembrie 2024. Numerele câștigătoare extrase duminică 03 nov. Citește și alte știri noi

Ce procente au Kamala Harris și Donald Trump în sondaje, în statul republican Iowa. Avantaj surprinzător pentru candidata democrată 03 nov. Citește și alte știri noi

Imagini cu presupuși basarabeni aduși cu avionul din Rusia să voteze. Secția din Belarus, neobișnuit de aglomerată | VIDEO 03 nov. Citește și alte știri noi

Cifrele din spatele alegerilor pentru desemnarea noului președinte al României: peste 22 de milioane de buletine tipărite și o sută de mii de ștampile 03 nov. Citește și alte știri noi

Anchetatorii federali au verificat Trump Media pentru o posibilă spălare de bani, după ce a primit sume de la un oligarh apropiat de Putin

Știri mondene

Știri România