ComenteazăCei şase acuzaţi, din Germania, Rusia, România şi Letonia, riscă sute de ani de închisoare.
Autorităţile susţin că liderii acestei scheme erau Corneliu Ştefan Weikum, în vârstă de 37 de ani, cetăţean român, şi Iulia Mişina-Heffron, în vârstă de 23 de ani, din Ekaterinburg, Rusia. Cei doi se află în prezent în arest în Nevada.
Interesant este faptul că deşi autorităţile americane s-au confruntat cu numeroase scheme de spălare de bani, puţine au fost cele la fel de sofisticate ca aceasta, potrivit lui Thom Mrozek, purtător de cuvânt al birourului procurorului SUA.
Acesta a explicat că acuzaţii au deschis cel puţin 110 conturi bancare, au furnizat facturi false şi au piratat site-urile de Internet pentru a schimba informaţiile de contact ale vânzătorilor pentru ca numerele de înmatriculare să se potrivească.