Un moldovean, anchetat că a spălat banii mafiotului Platon, a preluat de la oligarhul Rishat Safin unul dintre cele trei terminale de GPL din România. Rusul, condamnat în Elveția

Omul cu mai multe nume: Leonov alias Popușoi alias Murat Tekin

Constantin Popușoi s-a născut acum 49 de ani la Chișinău, dar are și cetățenie română. El este un cunoscut afacerist din domeniul petrolului în Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și alte state din estul Europei. Până în anul 2015 el a fost director general la Rompetrol Gas SRL, iar apoi la Rompetrol Georgia. 

Doi ani mai târziu, Popușoi este cercetat într-o anchetă a procurorilor Anticorupție din Republica Moldova care-l viza pe  mafiotul Veaceslav Platon (care se ascunde la Londra și este învinuit în dosarul „Laundromat”, în furtul banilor din companiile de asigurare Asito, Мoldasig și Alliance Insurance Group și de un atac raider asupra Moldova-Agroindbank, în 2011-2015).

În dosarul lui Platon, Constantin Popușoi a fost învinuit că ar fi spălat bani pentru Platon cu pagube de peste trei milioane de dolari. Iar în acea perioadă, procurorii ceruseră și mandat de arestare pe numele lui, acesta fiind dat ulterior în căutare internațională.

Recomandări

Gigi Becali, în genunchi, în pantaloni de piele și bocanci, la slujba de Bobotează

Prin mai multe companii offshore erau spălați bani prin afaceri de petrol, gaze și industria petrochimică. De buna funcționare a acestui segment s-ar fi ocupat Constantin Popușoi. Părțile componente ale acestei scheme erau cunoscuții giganți Lukoil, Sibur, Rompetrol, cât și filialele acestora din Rusia, Kazahstan, Ucraina și Georgia. 

În 2020, Popușoi a fost scos de sub urmărire penală, constatându-se că a fost tras la răspundere ilegal.

Între timp, în 2017, Popușoi a solicitat autorităților române schimbarea numelui și de atunci se numește Constantin Leonov. De altfel se spune că Popușoi are mai multe nume, în funcție de țara în care activează: Murat Tekin în Turcia și Masiutkin Ihor în Ucraina 

Pe rând, Popușoi a schimbat și numele celor doi copii ai săi (născuți în SUA) și al mamei copiilor (ucraineanca Yevgeniya Antonovska, cu afaceri în SUA și Elveția) în Leonov.

În 2022, Popușoi, deschide, la București, firma Takida Terminal SRL, care se ocupă de producția gazelor și distribuția combustibililor gazoși prin conducte. Dar în firmă apare cu noul nume de Constantin Leonov. 

Recomandări

„Mâna nevăzută a lui Dumnezeu” și votul irațional. De ce „suveranismul” agravează problemele pe care pretinde că le rezolvă

După câteva luni, Takida Terminal SRL preia de la Rishat Safin 49% din firma Callatis Gas SRL din Mangalia. Callatis Gas este unul din cele trei terminale tehnice de descărcare și stocare de GPL, considerat un sector economic strategic.

După doar câteva zile, Rishat Safin renunță și la restul părților din Callatis Gas în favoarea firmelor Crystal Gas SRL din București și Arvel Petrokimya Yatirim Ve Ticaret AS din Turcia (fondată de Albert Özmizrahi).

Pe site-ul propriu scrie că Takida Terminal face parte din grupul de companii Taki & Da PTE Ltd, înființată în Singapore în 2017.

Fondată în 2015 la București, Crystal Gas SRL este deținută de un alt moldovean cu cetățenie română, pe nume Viorel Frunză. În același timp, Frunză mai deține în Estonia firma Virgo Trade OÜ. 

Taki & Da PTE Ltd a lui Popușoi și Virgo Trade OÜ a lui Frunză sunt cunoscute în Republica Moldova ca intermediari în achiziționarea păcurii de către Termoelectrica de la Rompetrol Moldova. Firmele acestora pasează marfa între ele și apoi o vând mai scump către Rompetrol, care o revinde statului moldovean.

Recomandări

Povestea lui Sebastian Stan, actorul român premiat cu Globul de Aur 2025. A spus „România, te iubesc” pe scenă

Istoria Callatis Gas, firma oligarhului rus

Istoria firmei Callatis Gas SRL, preluată de cei doi moldoveni, începe în anul 2009 când a fost fondată de Tudorel Dumitrașcu (fost director în FPS, dar şi al Romaero Băneasa în anii ’90, partener de afaceri cu celebrul Phillip Bloom, cel care a încercat preluarea CFR Marfă și a fost implicat în afaceri cu armament, fost director în Rompetrol etc.), Stelian Fottu (cunoscut om de afaceri constănțean implicat în imobiliare), Ion Mohai, Anișor Sar și firmele Moldocor SA și Vidam Gaz SRL (deținute de Mihai Bătrânu, achitat în dosarul Necolaiciuc – CFR instrumentat de DNA).  

În 2013, în Callatis Gas apar, pe lângă fondatori, și firmele Art Petrol Service SRL și ArtHolding BV din Țările de Jos (firma lui Rishat). 

În anul 2018, în Callatis Gas mai este cooptat offshore-ul cipriot Zondi Limited, reprezentată de rusul Alexei Kuznetsov, după care Art Petrol Service părăsește firma constănțeană. 

În anul 2020, Rishad Safin apară pentru prima oară direct în Callatis Gas, urmând să preia tot capitalul societății, devenind asociat unic.

Preluarea companiei constănțene de către Rishat Safin a avut scopul declarat de a transforma Mangalia într-un centru regional, care să deservească România, Bulgaria, Ungaria, Serbia şi Macedonia, cu gaze aduse din Rusia, Kazahstan şi Georgia. 

Din 2012, după o investiție proprie, Callatis Gas deține, lângă localitatea 2 Mai, un terminal de propilenă și GPL. 

Callatis Gas SRl a activat o perioadă la vedere pe NGE.RU, o platformă independentă de tranzacționare pe internet care se ocupă de petrol și gaze produse de companiile rusești.

Trei ani mai târziu, afacerea este preluată de cei doi moldoveni.

Povestea familiei Safin în România

Familia Safin este una dintre cele mai bogate din Rusia. Frații Ralif și Rishat Safin, originari din Bașchiria, s-au îmbogățit de pe urma companiei LukOil.

La începutul anilor 90, fratele cel mare, Ralif Safin (care se află pe lista de sancțiuni încă din 2018), a pus bazele gigantului LukOil. 

Din 1993 până în 2002, Ralif a fost acționar, prim-vicepreședinte, membru al Consiliului de Administrație al companiei petroliere rusești și președinte al LukOil Europe Holdings Limited.

Ralif este și artizanul extinderii LukOil în țările balcanice și în România. 

După ce a părăsit LukOil, familia Safin și-a extins afacerile, inclusiv în România.

Primele afaceri din țara noastră ale familiei Safin au început odată cu înființarea holdingului Marr, în anul 2002, care deținea o fabrică de zahăr la Urziceni.

Tot la începutul anilor 2000, Marat Safin, fiul cel mare al lui Ralif (și el regăsindu-se pe lista de sancțiuni), împreună cu basarabeanul Vladlen Dobrea (fiul lui Vladimir Dobrea, fost lider comunist în perioada sovietică și primar al Chișinăului în anii 1989-1990, apoi fost administrator al LukOil România), au fondat la București MV Properties, firmă care deținea 75 de benzinării şi şapte depozite de carburanţi în România.

Inițialele MV veneau de la Marat și Vladlen, ambii fiii unor persoane cu legături puternice în LukOil. Așa se explică cum, în 2004, MV Properties este cumpărată de LukOil pentru suma de 121 de milioane de dolari.

O altă afacere din România a familiei Safin a fost prin 2010, când compania Marr Capital, a dezvoltat proiectul rezidenţial Corbeanca Forest. Trei ani mai târziu Marat Safin a scos la vânzare restul de teren pe care intenţiona să mai ridice 200 de vile, renunțând la proiect. 

Fratele lui Ralif, Rishat Safin a fost directorul general al LukOil Tsentr Nefteprodukt. 

În România, Rishat a investit în mai multe afaceri începând cu anul 2012 când a preluat mai multe firme din domeniul petrolului și gazelor, firme deschise de cunoștințe mai vechi de-ale lui, care i-au pregătit terenul.

Basarabeanul Vladimir Dobrea (omul care a pus umărul la deschiderea LukOil în Moldova și România, dar şi fost lider comunist în epoca sovietică) înființează, în 2012, firma Art Petrol Service SRL (prezentă, la un moment dat, ca asociată în Callatis Gas) sub care au funcționat benzinăriile ArtOil (brand deja consacrat în Rusia).

O zi mai târziu, tot el fondează, dar împreună cu fiul său Vladlen, alte două firme: Art Oil Distribution SRL și Art Oil Service SRL.

După câteva luni, Art Petrol Service și firma olandeză ARTHolding BV (reprezentată de Rishat Safin și Vladlen Dobrea) preiau firmele ploieștene Intelligent Gas SRL, Void Tech SRL și Color Art Gas SRL și firma Callatis Gas SRL din Mangalia. 

Următoarea mișcare a fost ca firma olandeză Art Holding BV să preia Art Petrol Service SRL.

Apoi, în 2016, toate aceste firme, mai puțin Callatis Gas, fuzionează fiind absorbite de Art Petrol Service, deținută de Art Holding BV din Olanda și reprezentată de Rishat.

În decembrie 2019, OMV Petrom a preluat rețeaua Art Petrol, care deținea opt benzinării în județele Ilfov, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Argeș.

Ralif Safin a vrut să cumpere clubul de fotbal Manchester United

Ralif Safin a intrat și în politică, ajungând, în 2002, membru al Consiliului Adunării Federale a Federației Ruse din ramura legislativă a Republicii Altai (senator în camera superioară a Dumei). 

Notorietatea familiei Safin a devenit globală mai ales după ce fiica lui Ralif, Alsou a devenit un star în muzica pop.

În anul 2003, Ralif a fost interesat să cumpere clubul de fotbal Manchester United. Dar oligarhul s-a răzgândit pentru a nu-l supăra pe Putin care nu vedea cu ochi buni astfel de achiziții de ale politicienilor ruși.

Ralif Safin deține proprietăți și în Cipru, unde a fost printre primii străini cărora li s-a acordat un pașaport de aur cipriot, în 2008. El este și unicul acționar al Prato Verde Limited, o firmă care a ajutat străinii bogați să obțină cetățenia cipriotă. 

Printre clienții lui Safin nu s-au numărat nu doar ruși bogați din Consiliul Federației și alte organizații. Prin mâinile sale au trecut pașapoartele unor oameni de afaceri dubioși, criminali din Europa de Est și America Latină și mulți alții, precum și ale magnaților de petrol saudiți, care au cumpărat imobiliare în Cipru prin Safin.

Moldova primitoare cu familia Safin

Familia Safin s-a simțit cel mai bine în Republica Moldova unde a dezvoltat mai multe afaceri deținând trei fabrici de zahăr și fabrica de dulciuri Bucuria.

Și mediul politic era prielnic fiind apropiați de Vladimir Voronin. Fostul preşedinte comunist Vladimir Voronin l-a decorat în anul 2002 pe Ralif Safin cu Ordinul „Gloria Muncii” „în semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi consolidarea colaborării economice moldo-ruse şi pentru contribuţia substanţială la păstrarea şi restaurarea unor monumente de istorie şi cultură”.

Rishat Safin a fost condamnat în Elveția

Acum patru ani, Rishat Safin a fost condamnat în Elveția la o amendă pe bază de despăgubire pentru șederea sa în închisoare timp de 180 de zile (1.500 de franci pe zi), pentru încălcarea legislației elvețiene a muncii. 

Autoritățile elvețiene au descoperit că Rashit, timp de aproape zece ani, adusese în Elveția muncitori cetățeni ai statelor CSI, dar și bulgari, români și moldoveni. 

Plătiți sub normele elvețiene, supuși la munci grele și batjocoriți, angajații erau folosiți la diferite munci la vila lui Rashit, în valoare de 20 de milioane de franci, cu o suprafață de 600 mp și un teren de peste zece hectare, din orașul Vésenaz, de pe malul lacului Geneva.

După aceste evenimente, Safin a părăsit Elveția, s-a stabilit în Cipru și chiar a primit cetățenia cipriotă printr-un pașaport de aur. 

Urmărește-ne pe Google News