ComenteazăProcurorii DIICOT analizează dosarele pe care le au deja în lucru și care ar putea avea legătură și cu ‘Panama Papers.
Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze de consultanță Mossack Fonseca.
Directorul Rise Project, grupul de jurnaliști români de investigație care au făcut parte din ancheta internațională Panama Papers, a declarat astăzi că în perioada următoare vor fi publicate și alte materiale ample, în care apar numele a peste 100 de români.
Citește și:
- Panama Papers, fabrica de spălat bani a liderilor mondiali | Numele unui român apare în anchetă
- EXCLUSIV | Un expert dezvăluie de ce bogații lumii, lideri politici și vedete își fac offshore-uri: „Se pot depune bani din prostituție sau alte infracțiuni, fără să explici sursa averii”
- Messi, despre scandalul ”Panama Papers”: ”Nu știu ce am semnat, m-am bazat pe tatăl meu!”
- Cristi Borcea peste tot. Numele fostului acționar dinamovist apare și în scandalul ”Panama Papers”!