Arhive antifrauda

30 oct. Știri România
Metoda „Dividendul” face victime în Brăila. Oamenii sunt păcăliți că vor primi bani și rămân cu conturile goale
2 comentarii 08 oct. Știri Externe
Român arestat în California, după ce a furat peste 580.000 de dolari, prin skimming. Banii au fost luați de la familii care trăiesc din ajutoare sociale
07 oct. Tehnologie
Furtul de identitate a crescut cu 354%, comparativ cu anul precedent. Creșterea numărului de interacțiuni din spațiul digital, unul din principalele motive
2 comentarii 15 sept. Știri România
Noi metode de înșelăciune care implică Hidroelectrica, Transgaz și Petrom. Poliția anunță ce aplicații nu trebuie instalate pe telefon
12 sept. Știri România
„Scuze că te deranjez, caut un iubit pentru sora mea”. Cum funcționează noul tip de atac cibernetic numit „Iubire Prefăcută”
1 comentariu 10 aug. Știri Externe
Operaţiune specială în Ucraina împotriva unei reţele care frauda fonduri ale armatei destinate apărării țării
Video

5 comentarii 06 iun. Știri România
Context.ro: Primăria Sectorului 3 a decontat facturi false unor companii de construcții într-un proiect cu fonduri europene
4 comentarii 28 mai Știri România
Operațiunea „Jupiter”: 150 de percheziții în dosare de fraudă și înșelăciune. Cum a făcut rost „Măicuța Beatrice” de 87.000 de euro
3 comentarii 23 mai Tehnologie
EXCLUSIV. Facebook este „focar” de fraude financiare, acuză aplicația Revolut. Cum sunt folosite platformele Meta pentru înșelarea românilor
9 comentarii 03 mart. Bani și Afaceri
Cinci lucruri pe care să le faci ca să nu fii escrocat pe internet. 60% din banii furați aparțin victimelor înșelate cu oferte de „investiții profitabile”
20 comentarii 10 dec. 2023 Știri România
Romance fraud, un nou tip de înșelăciune. Suspecții își atrag victimele în relații romantice online susținând că sunt medici în zone de război
$Percheziții DNA la Direcția Antifraudă București din cadrul ANAF, într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție$
23 comentarii 7 dec. 2023 Știri România
Percheziții DNA la Direcția Antifraudă București din cadrul ANAF, într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție
23 comentarii 26 sept. 2023 Știri Externe
Shakira, inculpată într-un nou caz de fraudă fiscală în Spania. Câți bani susțin procurorii că datorează
15 mart. 2023 Știri România
Doi români, acuzați în SUA de spălarea a 1,4 milioane de dolari obținute din furturi de bijuterii de la vârstnici și din zeci de escrocherii
8 mart. 2023 Bani și Afaceri
Direcția Antifraudă declanșează controale la aplicațiile Uber, Bolt, Glovo și Tazz. Mai sunt vizate importurile de mașini second-hand și tranzacții cu criptomonede
1 comentariu 22 nov. 2022 Știri România
Fiscul explică de ce nu a trimis nicio sesizare către Parchetul European, condus de Kovesi: Nu se îndeplinesc condițiile legale necesare
13 apr. 2022 Știri Externe
Bancher elvețian, condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru peste 100 de vizite la cluburi de striptease, plătite cu cardul companiei
9 mart. 2022 Știri România
Percheziţii în România şi alte şase state europene, la grupări care clonau carduri de carburant. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro
3 feb. 2022 Știri România
26 de percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar de fraude cu carduri bancare. La cât se ridică prejudiciul
9 nov. 2021 Știri Externe
Un prinț din Cambodgia care voia să cumpere AS Saint Etienne a fost dat în judecată de club pentru fals și tentativă de fraudă
4 nov. 2021 Știri România
Primele percheziții în România ale Parchetului European condus de Kovesi. Fraudă de 10 milioane de euro
1 iul. 2021 Știri Externe
Directorul financiar al companiei lui Donald Trump, pus sub acuzare pentru o fraudă de 1,76 milioane de dolari
9 mai 2021 Știri Externe
Liderul român al unei rețele care se ocupa cu fraude cu carduri bancare, capturat în Venezuela
3 feb. 2021 Știri Externe
Ministerul bulgar de interne, acuzat de o fraudă de aproape 6 milioane de euro din fonduri europene
8 dec. 2020 Știri România
Orădeanul care deține marca ”Arsenie Boca” a fost reținut pentru evaziune fiscală. La cât se ridică frauda
15 iun. 2019 Alte sporturi
Graziela Vâjială, acuzată de WADA. Fosta șefă a Agenției Naționale Anti-Doping ar fi ordonat mușamalizarea unor teste pozitive
7 mai 2019 Știri România
ISIS a folosit companii românești ca să-și finanțeze acțiunile! Libertatea e parte a unei investigații internaționale care arată cum banii plătitorilor de taxe finanțează grupări criminale
11 dec. 2018 Știri România
Hotelurile din București, controlate de inspectorii Antifraudă. E cea mai mare operațiune din ultimii zece ani
29 mart. 2018 Știri România
Raport al Fiscului: Cum își însușea milionarul care s-a sinucis într-un avion spre Costa Rica banii din subvențiile de la statul român
13 nov. 2017 Știri România
Oficiul European Antifraudă laudă DNA pentru urmărirea penală a lui Liviu Dragnea
4 oct. 2017 Știri România
Haine în valoare de peste 1,75 milioane de lei confiscate de inspectorii antifraudă
7 mart. 2017 Politică
Bani pentru sporurile inspectorilor Antifraudă, la rectificarea bugetară; Ce anunț a făcut Guvernul
6 mart. 2017 Știri România
UPDATE. Inspectorii Antifraudă vor primi salarii mai mici, după ce sporul pentru suprasolicitare psihică va fi redus
18 iul. 2016 Știri România
Procurorul DNA Marius Cătălin Vartic, numit de Cioloş în fruntea Departamentului pentru luptă antifraudă

antifrauda

Medic din Iași, înșelat cu aproape 27.000 de euro de un constructor pentru o piscină: „Lucrarea nu e finalizată nici 30%”

Bagaje pierdute, vândute la 9,9 lei, noua escrocherie de pe Facebook. Aeroportul Otopeni: „Este o înșelăciune”

Sfaturi și soluții pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday

Metoda „Dividendul” face victime în Brăila. Oamenii sunt păcăliți că vor primi bani și rămân cu conturile goale

Român arestat în California, după ce a furat peste 580.000 de dolari, prin skimming. Banii au fost luați de la familii care trăiesc din ajutoare sociale

Furtul de identitate a crescut cu 354%, comparativ cu anul precedent. Creșterea numărului de interacțiuni din spațiul digital, unul din principalele motive

Noi metode de înșelăciune care implică Hidroelectrica, Transgaz și Petrom. Poliția anunță ce aplicații nu trebuie instalate pe telefon

„Scuze că te deranjez, caut un iubit pentru sora mea”. Cum funcționează noul tip de atac cibernetic numit „Iubire Prefăcută”

Operaţiune specială în Ucraina împotriva unei reţele care frauda fonduri ale armatei destinate apărării țării

Context.ro: Primăria Sectorului 3 a decontat facturi false unor companii de construcții într-un proiect cu fonduri europene

Operațiunea „Jupiter”: 150 de percheziții în dosare de fraudă și înșelăciune. Cum a făcut rost „Măicuța Beatrice” de 87.000 de euro

EXCLUSIV. Facebook este „focar” de fraude financiare, acuză aplicația Revolut. Cum sunt folosite platformele Meta pentru înșelarea românilor

Cinci lucruri pe care să le faci ca să nu fii escrocat pe internet. 60% din banii furați aparțin victimelor înșelate cu oferte de „investiții profitabile”

Romance fraud, un nou tip de înșelăciune. Suspecții își atrag victimele în relații romantice online susținând că sunt medici în zone de război

Percheziții DNA la Direcția Antifraudă București din cadrul ANAF, într-un dosar care vizează infracțiuni de corupție

Shakira, inculpată într-un nou caz de fraudă fiscală în Spania. Câți bani susțin procurorii că datorează

Doi români, acuzați în SUA de spălarea a 1,4 milioane de dolari obținute din furturi de bijuterii de la vârstnici și din zeci de escrocherii

Direcția Antifraudă declanșează controale la aplicațiile Uber, Bolt, Glovo și Tazz. Mai sunt vizate importurile de mașini second-hand și tranzacții cu criptomonede

Fiscul explică de ce nu a trimis nicio sesizare către Parchetul European, condus de Kovesi: Nu se îndeplinesc condițiile legale necesare

Bancher elvețian, condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru peste 100 de vizite la cluburi de striptease, plătite cu cardul companiei

Percheziţii în România şi alte şase state europene, la grupări care clonau carduri de carburant. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro

26 de percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar de fraude cu carduri bancare. La cât se ridică prejudiciul

Un prinț din Cambodgia care voia să cumpere AS Saint Etienne a fost dat în judecată de club pentru fals și tentativă de fraudă

Primele percheziții în România ale Parchetului European condus de Kovesi. Fraudă de 10 milioane de euro

Directorul financiar al companiei lui Donald Trump, pus sub acuzare pentru o fraudă de 1,76 milioane de dolari

Liderul român al unei rețele care se ocupa cu fraude cu carduri bancare, capturat în Venezuela

Ministerul bulgar de interne, acuzat de o fraudă de aproape 6 milioane de euro din fonduri europene

Orădeanul care deține marca ”Arsenie Boca” a fost reținut pentru evaziune fiscală. La cât se ridică frauda

Graziela Vâjială, acuzată de WADA. Fosta șefă a Agenției Naționale Anti-Doping ar fi ordonat mușamalizarea unor teste pozitive

ISIS a folosit companii românești ca să-și finanțeze acțiunile! Libertatea e parte a unei investigații internaționale care arată cum banii plătitorilor de taxe finanțează grupări criminale

Hotelurile din București, controlate de inspectorii Antifraudă. E cea mai mare operațiune din ultimii zece ani

Raport al Fiscului: Cum își însușea milionarul care s-a sinucis într-un avion spre Costa Rica banii din subvențiile de la statul român

Oficiul European Antifraudă laudă DNA pentru urmărirea penală a lui Liviu Dragnea

Haine în valoare de peste 1,75 milioane de lei confiscate de inspectorii antifraudă

Bani pentru sporurile inspectorilor Antifraudă, la rectificarea bugetară; Ce anunț a făcut Guvernul

UPDATE. Inspectorii Antifraudă vor primi salarii mai mici, după ce sporul pentru suprasolicitare psihică va fi redus

Procurorul DNA Marius Cătălin Vartic, numit de Cioloş în fruntea Departamentului pentru luptă antifraudă