Câți bani trebuie să plătească Borcea ca să nu ajungă iar în arest. Procurorii l-au lăsat să plece acasă, dar cu o condiție

Cristi Borcea este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care erau implicaţi şi doi foşti directori din cadrul Rompetrol. Prejudiciul în acest dosar este estimat la 40 de milioane de lei.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri dimineață, 24 de percheziții în București, Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, iar după-amiază, Cristi Borcea a fost ridicat și dus la audieri la sediul DIICOT.

Percheziţiile îl vizează pe fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar şi pe foşti şefi din Rompetrol Group.

DIICOT a anunțat, într-un comunicat, că această grupare ar fi acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe

Recomandări

Elena Lasconi, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Muncim și tot săraci suntem” | EXCLUSIV

Contactat de Libertatea, Cristi Borcea a declarat doar: „No comment”.

Citește și: Vreți să trăiți ca în Vest? Mai așteptați „puțin”. România va atinge nivelul de trai din Germania în 30 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro