UPDATE. DIICOT a ridicat un mafiot care spăla bani pentru sprijinirea deținuților mafiei „Zagaria”. Ce afaceri avea în România

Astfel, perchezițiile au vizat un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni economico finanaciare şi spalarea banilor, din care fac parte mai multe persoane fizice si juridice.

UPDATE. Nicola Inquieto a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul este cercetat pentru infracțiuni economice și spălare de bani. Cetățeanul italian deține aproape 400 de apartamente în Pitești, iar procurorii din Italia urmează să pună sechestru pe toate aceste imobile.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2002, pe teritoriul Italiei și al României, a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracțiuni economico finanaciare şi spălarea banilor, spun procurorii.

Potrivit acestora gruparea ar fi fost coordonată de către suspectul Nicola Inquieto, un cetăţean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societăţi, care erau parte integrantă din grupul infracţional organizat, cu roluri bine definite.

„Activitatea infracţională a suspectului Nicola Inquieto a început pe teritoriul statului italian în urmă cu mai multi ani, respectiv din anul 2002, prin înfiinţarea unor societati comerciale cu obiecte de activitate diverse (în principal în domeniul tehnologiei comunicaţiilor)”, se arată în comunicatul Direcției.

Recomandări

Nicolae Ciucă, despre Klaus Iohannis: „Epoca lui s-a terminat”

Omul mafiei „Zagaria”

Ulterior, arată  DIICOT, începând din anul 2004, unul dintre membri clanului de tip mafiot Zagaria, care a acţionat pe teritoriul României, respectiv suspectul Nicola Inquieto, direct şi prin intermediul membrilor săi de familie şi-a transferat în mod disimulat veniturile obţinute din activităţile infracţionale în România.

Astfel el a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale pe raza municipiului Piteşti, având ca obiect principal de activitate construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Activităţile comerciale desfaşurate de către cele patru societăţi înfiinţate pe teritoriul României, în judeţul Argeş, s-au derulat sub o aparentă legalitate, iar profiturile obţinute în domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea în mod disimulat către membrii familiei sale din Italia.

Familia sa, arată procurorii, avea rol interpus în circuitul infracţional, adevăratul scop fiind de fapt finanţarea clanului de tip mafiot Zagaria, care acţionează pe teritoriul Italiei.

Fluxuri financiare pentru deținuții mafiei „DEI CASALESI”

Prin intermediul acestui mod de operare, mai arată DIICOT, suspectul italian a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din România în Italia.

Recomandări

Tarom a vândut 7 avioane cu elice și a primit pentru ele 10 milioane de dolari de la o companie aeriană din Caraibe

Totodată rezultă din probele anchetatorilor apartenenţa suspectului bărbatului la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestui clan pe teritoriul României.

Totodată, din conţinutul procedurii penale reiese ca suspectul Nicola Inquieto a finanţat printre altele si sprijinit în mod concret deţinutii clanului „DEI CASALESI”, o fracţiune a clanului de tip mafiot Zagaria, mai arată anchetatorii.

Ancheta este una comuncă derulată în paralel cu autoritățile italiene și vizează fapte de spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, respectiv asociere criminală de tip mafiot, aceasta din urmă raportată la legislaţia autorităţilor din Italia.

Față de suspectul procurorilor DIICOT autoritățile judiciare din Italia au emis mandat european de arestare.

DIICOT precizeză că acţiunea s-a desfăşurat în baza ordinului european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Italia (Parchetul Republicii din Napoli – Direcția Generală Antimafia).

Reținut pentru extrădare

Surse judiciare arată că bărbatul se află în custodia ancehtatorilor DIICOT și că după finalizarea perchezițiilor acesta va fi prezentat unui procuror de la Parchetul Curții de Apel Pitești pentru confirmarea mandatului european emis pe numele italianului.

Recomandări

Putin amenință cu armele nucleare, dar va apăsa el butonul roșu?

Ulterior PCA Pitești îl va prezenta pe bărbatul italian unui judecător de la Curtea de Apel Pitești pentru a se lua în discuție arestarea sa provizorie în vederea punerii în executarea a mandatului european de arestare emis pe numele său.

Totodată procurorii DIICOT vor intocmi un raport amănunțit al acțiunii derulate joi ce va fi transmis autorităților solicitante din Italia.

VIDEO/ România, țara adoptivă pentru muncitorii din Asia. Importăm forță de muncă din Sri Lanka şi Vietnam

Urmărește-ne pe Google News